A közel 10 millió eurós árba talán belealkudható a 300 ezer eurós állampapír… A mi galériánk egyébként eltörpül a weboldal képválasztéka mellett:
is kötődik Rogánhoz: a cég politikus egykori egyetemi társáé, Balogh Radosztináé, akivel ma is kapcsolatban vannak, találkozni is szoktak. A cég irodáját egyébként 2017 őszén kirabolták, pénzt és a kötvényüzlet dokumentációját is elvitték. A rendszer számos ellentmondására derült fény: kiderült, egy eredeti hazájában jogerősen elítélt orosz adócsaló is letelepedési lehetőséget kapott, gyakorlatilag a magyar állam kötvényeiben mosva tisztára a pénzét. Számára legutóbbi, karibi offshore-paradicsom-beli tartózkodási helye állított ki erkölcsi bizonyítványt. Letelepedési államkötvény | Befektetés és letelepedési engedély. Több olyan információ is napvilágot látott, hogy a Fidesz-dominanciájú gazdasági bizottság számos – részben vagy egészben magyar hátterű – offshore cégnek adott felhatalmazást a közvetítésre, amikor országonként leosztotta köztük a piacot. Az egyetlen magyarországi bejegyzésű a már említett Arton. A magasan legtöbb lejegyzést produkáló kínai \"piacon\" egy Nagy Kajmán-szigeteken bejegyzett cég közvetít, melyet az a kínai bankár képviseli, aki Habony Árpádnak foglalt helikopteres városnézést Hongkongban.
A pénzügyőr járőrök azonban az egyik ilyen nagyobb zsákban nemcsak étkezési sót, hanem cigarettát is találtak. Az alezredes hozzátette, leleményesek "azok a bűnözők, akik cigarettában utaznak", ugyanis korábban már konzervek és fűrészáruk közé rejtett cigarettát is találtak. A jelenlegi esetről megjegyezte, a pénzügyőrök öt napig számolták a kikötőben talált csempészcigarettákat. Ekkora mennyiséggel egyetlen helyszínen még soha nem találkoztak – mondta. Az eset felderítésére nyomozócsoport alakult, amely költségvetési csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kezdte meg a munkáját. Nav dél dunántúli bűnügyi igazgatóság budapest. Ennek eredményeként jutottak el Pest megyébe, ahol egy raktárnál körülbelül 460 ezer doboz cigarettát találtak, ráadásul három embert tetten értek a cigaretta pakolása közben. Később további egy emberrel bővült a gyanúsítottak köre. Drabos Imre elmondta, tartani lehet attól, hogy az elkövetők összebeszélnek, befolyásolnák a tanúkat, tárgyi, okirati bizonyítékokat semmisítenének meg, ezért a Szekszárdi Járásbíróság elrendelte az őrizetben lévő négy ember letartóztatását.
A pénzügyi nyomozók a kár megtérülése érdekében bankszámlákat, üzletrészeket, ingatlanokat zároltak, motorcsónakot, nagy értékű luxus- és raliautókat, quadokat, lakókocsit, egy drónt, nagy értékű televíziót, futópadot, edzőtermi berendezéseket foglaltak le. A sajtóreferens közölte: a nyomozók harminc gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést; a bűnözői kör nyolc irányítója és tagja ellen bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, huszonkét stróman ügyvezető ellen közokirat-hamisítás miatt. A negyvennégyezer oldalas nyomozati iratanyagot a bűnügyi igazgatóság a napokban küldi meg a Baranya Megyei Főügyészségnek – tette hozzá. Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Erre büszkék a NAV nyomozói | KamaraOnline. Feliratkozom Kapcsolódó cikkek
A pénzügyőr járőrök azonban az egyik ilyen nagyobb zsákban nemcsak étkezési sót, hanem cigarettát is találtak. Az alezredes hozzátette, leleményesek "azok a bűnözők, akik cigarettában utaznak", ugyanis korábban már konzervek és fűrészáruk közé rejtett cigarettát is találtak. A jelenlegi esetről megjegyezte, a pénzügyőrök öt napig számolták a kikötőben talált csempészcigarettákat. Ekkora mennyiséggel egyetlen helyszínen még soha nem találkoztak - mondta. Nav dél dunántúli bűnügyi igazgatóság miskolc. Az eset felderítésére nyomozócsoport alakult, amely költségvetési csalás és pénzmosás bűntett gyanúja miatt kezdte meg a munkáját. Ennek eredményeként jutottak el Pest megyébe, ahol egy raktárnál körülbelül 460 ezer doboz cigarettát találtak, ráadásul három embert tetten értek a cigaretta pakolása közben. Később további egy emberrel bővült a gyanúsítottak köre. Drabos Imre elmondta, tartani lehet attól, hogy az elkövetők összebeszélnek, befolyásolnák a tanúkat, tárgyi, okirati bizonyítékokat semmisítenének meg, ezért a Szekszárdi Járásbíróság elrendelte az őrizetben lévő négy ember letartóztatását.
Ez a cikk több mint 1 éve frissült utoljára. A benne lévő információk elavultak lehetnek. 2018. okt 29. 10:54 Illusztráció: Northfoto A vagyonvédelemben munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói, a szervezet több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek A közlemény szerint a szervezet irányítói olyan – főként Tolna és Pest megyében tevékenykedő – céghálózatot hoztak létre, amely alvállalkozói munkaerő-kölcsönző gazdasági társaságokból állt. A láncolat tetején lévő négy cég fővállalkozóként vagyonvédelmi és őrzésbiztonsági munkát vállalt szabályos alvállalkozói szerződések alapján. Nav dél dunántúli bűnügyi igazgatóság nyíregyháza. A feladatok elvégzéséhez a láncolat további cégeitől kölcsönöztek munkaerőt, és a megbízást közvetítő cégeken keresztül átszámlázták nekik. Az őrzés-védelmet ténylegesen végző munkavállalók úgynevezett "bukó cégekhez" voltak bejelentve alkalmazottként, amelyek nem fizettek utánuk járulékokat. A munkaerőt kölcsönbe adó 20 társaság strómanok nevére, székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett cég volt, amelyeket a háttérből a bűnszervezet vezetője és segítői irányítottak.