Három komoly számlagyárat is felszámoltak a NAV bűnügyi igazgatóságai az idei első félévben – derül ki az adóhivatal nyomozó hatóságának eredmény-beszámolójából. Három kiemelt ügy is szerepel a dr. Vankó László dandártábornok bűnügyi főigazgató által jegyzett jelentésben, amely a NAV nyomozó hatóságának 2016. I. félévi eredményeit foglalja össze. Fagyasztott élelmiszerek, máltai offshore kapcsolatokkal A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága saját felderítés alapján jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, valamint közokirat-hamisítás bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást, amelyben 2016. június 14-én 37 helyszínen foganatosított házkutatást. Nav dél dunántúli bűnügyi igazgatóság miskolc. Az ügyben 13 gyanúsítottat fogtak el és hallgattak ki, valamint a Készenléti Rendőrség az egyik biztosított helyszínen 3 körözött személyt fogott el. A 13 főből 4 fő őrizetbe vételét és 1 fő előzetes letartóztatását rendelte el a bíróság. Az elkövetői kör fagyasztott élelmiszerekkel kereskedett olyan értékesítési és számlázási láncolatot kialakítva, amely azt a látszatot keltette, mintha a fagyasztott termékeket más gazdálkodók szerezték volna be külföldről, majd adták volna tovább újabb gazdálkodó szervezetek közbeiktatásával az általuk működtetett gazdasági társaságnak.
A munkaerőt kölcsönbe adó 20 társaság strómanok nevére, székhelyszolgáltatókhoz bejegyzett cég volt, amelyeket a háttérből a bűnszervezet vezetője és segítői irányítottak. Az adó- és járulékfizetés elkerülésével 1, 3 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek – írták. A rajtaütés napján a NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói, pénzügyőrei adórevizorokkal és informatikusokkal négy megyében, harminchárom helyszínen dolgoztak. A szervezet fő irányítójával szemben kommandósokat is bevetettek, mert az előzetes információk szerint lakóhelyén tíz – szabályosan bejelentett – vadász- és egyéb lőfegyvert tartott. Vele együtt tizenöt gyanúsítottat állítottak elő, közülük hét embert őrizetbe vettek. A bíróság három gyanúsított letartóztatását és egy bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az igazgatóság közölte: a kár mintegy 60 százalékának megtérülését biztosító vagyoni érték megközelíti a 700 millió forintot. NAV: több mint 5,3 milliárd forint értékű adózatlan cigarettát foglaltak le | Trade magazin. A nyomozók kezdeményezték ingatlanok, gépjárművek, bankszámlán vezetett összegek, valamint a láncolatban szereplő cégek üzletrészeinek zár alá vételét, illetve lefoglalását.
Elnevezés: 22 db VIKI végpont kialakítása II. 2. 2) További CPV-kód(ok): Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék Fő tárgy: 30210000-4 II. 3) A teljesítés helye: NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2., II. emelet 222. számú irodai Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, 5000 Szolnok, Ady Endre út 21., fsz. Nav dél dunántúli bűnügyi igazgatóság debrecen. 13. számú irodai Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága, 4034 Debrecen, Vágóhíd u.
Tizenkilencen kaptak ezredesi rangot a Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, a NAV-nál immár 60-an vannak az adóhivatal vezetője által adható legmagasabb rendfokozatban. Nagy fogás: 5,3 milliárd forint értékű adózatlan cigarettára csapott le a NAV - Adó Online. Tállai András miniszterhelyettes, a NAV vezetője a héten kinevezte azt a 19 pénzügyőrt és pénzügyi nyomozót, aki az életpályamodell alapján ezredesi rangban szolgálhat. Az újonnan kinevezettek beosztása és feladatköre a rendfokozat emelkedésével nem változik. A NAV-nál immár 60-an viselhetnek ezredesi rangot. Az életpályamodell a legmagasabb rangú, ezredesi kinevezések mellett a NAV illetményrendszerét is jelentősen átalakította; NAV dolgozói három lépésben 50 százalékos béremeléssel számolhatnak – olvasható az adóhivatal közleményében.